Решение принять единогласно




НазваРешение принять единогласно
Дата канвертавання18.01.2013
Памер57.55 Kb.
ТыпРешение

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

“Рыбинский Дом печати”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “РДП”

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Ярославская обл. г.Рыбинск, ул. Чкалова, д. 8

1.4. ОГРН эмитента

1027601114430

1.5. ИНН эмитента

7610017745

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

09232-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. printing yarоslavl.ru

Раздел «Отчетная информация»




2. Содержание сообщения

Созвать очередного годовое собрание акционеров ОАО «Рыбинский Дом печати» и провести его 17 июня 2011г. в 15 часов в помещении музея ОАО «Рыбинский Дом печати» по адресу : ул. Чкалова, д. 8 , г. Рыбинск.

Реестр акционеров считать закрытым по состоянию на 17 мая 2011г. и движение записей не производить до срока окончания проведения годового общего собрания.

Регистратору эмитента Казанцеву В.В. составить список для проведения регистрации участников общего собрания акционеров по состоянию на 17.05.2011г.

Известить акционеров уведомлением о проведении очередного годового собрания акционеров. Акционеров, работающих на предприятии - выдачей регистратором эмитента Казанцевым В.В. уведомления на руки по роспись а остальным акционерам - выслать уведомления заказным письмом.

Решение принять единогласно.


  1. Об утверждении повестки очередного годового собрания акционеров.

Решили:

Утвердить повестку очередного годового собрания акционеров следующего содержания:

  1. Выборы счетной комиссии.

  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытков ( счетов прибылей и убытков) общества за 2010г., о выплате дивидендов.

  3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010г.

  4. Выборы ревизионной комиссии.

  5. Утверждение аудитора.

6) Выборы Совета директоров.

Решение принять единогласно.


3. Для проведения организационной работы собрания утвердить регистрационную комиссию в составе :

Виноградова В.Б., Казанцева В.В.

Решение принять единогласно.


4.По вопросу выборов счетной комиссии

Решили:

Включить в бюллетень для голосования в состав счетной комиссии следующую кандидатуру :

Регистратора акционерного общества Казанцева В.В. в соответствии со ст. 56 Федерального закона « Об акционерных обществах»

Решение принять единогласно.


5. По вопросу утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытков ( счетов прибылей и убытков) общества за 2010г. заслушали заместителя главного бухгалтера Москвину Ю.П..

Решили:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытков ( счетов прибылей и убытков) общества за 2010г. утвердить. В виду, отсутствия прибыли, а также в целях развития производства -дивиденды за 2010г. не выплачивать.

Решение принять единогласно.

6. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия доложила зам.главного бухгалтера Москвина Ю.П. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО Рыбинский Дом печати» по состоянию на 31 декабря 2010года, результаты его финан-сово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Проверка произведена Филиал № 1 ООО «Аудит-Гарант» г. Ярославль,

директор Румянцева Е.С. , лицензия № Е 000663, выдана согласно приказу Минфина РФ от 25.06. 2002г. на 5 лет, продлена до 2012г. Руководитель аудиторской проверки Шевякина Л.В. Квалификационный аттестат аудитора № К 002432 от 28.11.1996г. на неограниченный срок. Член СРО НП «ИПАР». Р/№ 29602019092. от 24.12.2009г

Решили:

Отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества утвердить.

Решение принять единогласно.


7. По вопросу выбора ревизионной комиссии

Решили:

Включить в бюллетень для голосования в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры : Лапееву Т.Н., Виноградова В.Б., Никитина Ю.Н.,

Решение принять единогласно.


8. Утверждение аудитора акционерного общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.

Заслушали заместителя главного бухгалтера Москвину Ю.П.

.Решили :

Включить в бюллетень для голосования утверждение аудитора филиал № 1 ООО «Аудит-Гарант, г. Ярославль.

Решение принять единогласно.

9. По выбору Совета директоров заслушали Генерального директора Денисова В.В. Генеральный директор Денисов В.В. предложил сохранить состав Совета директоров в следующем составе:

Кузьмину Нину Васильевну, Денисова Дмитрия Владимировича, Перекидайлову Любовь Егоровну, Сухареву Ирину Борисовну, Андреева Вячеслава Анатольевича

Решили:

Включить в бюллетень для голосования в состав Совета директоров следующие кандидатуры:

Кузьмину Нину Васильевну, Денисова Дмитрия Владимировича, Перекидайлову Любовь Егоровну, Сухареву Ирину Борисовну, Андреева Вячеслава Анатольевича

Решение принято единогласно.


_________________Кузьмина Н.В.- председатель Совета директоров

_________________ Денисов В.В. –Генеральный директор

__________________Денисов Д.В.


_________________Перекидайлова Л.Е.

.






3. Подпись

3.1. Наименование должности










уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

(подпись)





В.В.Денисов


3.2. Дата “

17



мая

20

11

г. М.П.




Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Решение принять единогласно iconРешение принято единогласно. Решили : Признать ООО «Пандора»
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 22, оф. 310

Решение принять единогласно iconЧто значит принять решение?

Решение принять единогласно iconРешение и принять новый судебный акт об удовлетворении иска
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: председательствующего

Решение принять единогласно iconРешение от 18. 06. 2012 №151
Принять к сведению прилагаемый Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Новгородского муниципального района за 2009-2011...

Решение принять единогласно iconТринадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 14 января 2010 г по делу n а42-1969/2009
В апелляционной жалобе истец просит отменить решение, принять по делу новый судебный акт

Решение принять единогласно iconСовет по Правам Человека Решение s -4/101. Положение в области права человека в Дарфуре
На своем 4 м заседании 13 декабря 2006 года Совет по правам человека постановил, без голосования, принять следующий текст

Решение принять единогласно iconБрет Истон Эллис Американский психопат t-ough press
Когда роман все-таки вышел у конкурентов, когда завороженные критики единогласно объявили его отвратительным – «Американского психопата»,...

Решение принять единогласно iconСказка в Грузии: Тбилиси,Кахетия,Мцхета, Боржоми,Кутаиси,Батуми,Тбилиси
Великолепная возможность встретить Новый год ярко, незабываемо, по-грузински и принять участие в увеселительной программе: ознакомится...

Решение принять единогласно iconРешение общего собрания акционеров принять без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Решение принять единогласно iconИздание сош №459 Пушкинского района г. Санкт-Петербург специальный выпуск, посвящённый дню Учителя
Им только предстоят эти самые лучшие, весёлые и захватывающие 11 лет. А мы уже в 9 классе, и нам в этом году придётся изрядно потрудиться,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка