Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество “Сызранский грузовой автокомбинат”
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
| ОАО “Сызраньгрузавто” |
1.3. Место нахождения эмитента
|
Самарская область город Сызрань, улица Котовского, 2.
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026303055041
|
1.5. ИНН эмитента
|
6325010637
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01069-Е
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.ork-reestr.ru/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование .
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 12 мая 2011 года, город Сызрань, улица Котовского, 2.
2.3. Кворум общего собрания – число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 191 412 голосов / 97,19%- кворум имеется.
|
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
Годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2010 год.
Годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества и распределение прибыли.
Отчет ревизионной комиссии.
О дивидендах.
Избрание членов совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора общества.
Одобрение крупной сделки.»
Итоги голосования по первому вопросу:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
191 412
|
100 %
|
ПРОТИВ
|
----------
|
------------------
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
----------
|
------------------
|
Итоги голосования по второму вопросу:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
191 412
|
100 %
|
ПРОТИВ
|
----------
|
------------------
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
----------
|
------------------
|
|
Итоги голосования по третьему вопросу:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
191 412
|
100 %
|
ПРОТИВ
|
----------
|
------------------
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
----------
|
------------------
|
Итоги голосования по четвертому вопросу:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
191 412
|
100 %
|
ПРОТИВ
|
----------
|
------------------
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
----------
|
------------------
|
Итоги голосования по пятому вопросу:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
957060
|
100%
|
ПРОТИВ
|
----------
|
------------------
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
----------
|
------------------
|
№
|
Фамилия, имя, отчество кандидата
|
Число голосов «ЗА»
|
1
|
Кравчук Денис Сергеевич
|
191 412
|
2
|
Каханова Елена Викторовна
|
191 412
|
3
|
Богданов Алексей Юрьевч
|
191 412
|
4
|
Серпер Александр Михайлович
|
191 412
|
5
|
Серпер Сергей Александрович
|
191 412
|
Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
196 939
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
191 412/97,19 %
кворум имеется
|
Из них:
|
|
Участвовало в голосовании (голосов)
|
191 412
|
ФИО кандидата
|
Число
голосов
ЗА
|
Процент от принявших участие в собрании
|
Число
голосов
ПРОТИВ
|
Процент от принявших участие в собрании
|
Число
голосов
ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ
|
Процент от принявших участие в собрании
|
Еранова Ольга Владимировна
|
191 412
|
100,00
|
______
|
______
|
______
|
______
|
Корнилова Вера Владимировна
|
191 412
|
100,00
|
______
|
______
|
______
|
______
|
Сысуева Татьяна Николаевна
|
191 412
|
100,00
|
______
|
______
|
______
|
______
|
Итоги голосования по седьмому вопросу:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
191 412
|
100 %
|
ПРОТИВ
|
----------
|
------------------
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
----------
|
------------------
|
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
|
196 939
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, из них:
|
191 412/97,19%
кворум имеется
|
Участвовало в голосовании (голосов)
|
191 412
|
Результаты голосования:
|
Число голосов
|
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
ЗА
|
191 412
|
97,19
|
ПРОТИВ
|
нет
|
нет
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
нет
|
нет
|
|
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу дня: «Утвердить годовой отчет по итогам хозяйственной деятельности ОАО «Сызраньгрузавто» за 2010 год»
По второму вопросу дня: «Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках ОАО «Сызраньгрузавто» и распределение прибыли»
По третьему вопросу дня: «Утвердить отчет ревизионной комиссии»
По четвертому вопросу дня: «Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов»
По пятому вопросу дня: «Избрать совет директоров ОАО «Сызраньгрузавто» в количестве 5(пяти) человек.
|
Избрать в Совет директоров ОАО «Сызраньгрузавто»:
КРАВЧУКА Дениса Сергеевича, КАХАНОВУ Елену Викторовну, БОГДАНОВА Алексея Юрьевича, СЕРПЕРА Александра Михайловича, СЕРПЕРА Сергея Александровича»
По шестому вопросу дня: «Избрать членами ревизионной комиссии: ЕРАНОВУ Ольгу Владимировну, Козлову Светлану Дмитриевну, СЫСУЕВУ Татьяну Николаевну»
По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Поволжье»
По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрение заключения крупной сделки:
Заключить договор залога автотранспортных средств между ОАО «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем БАНК, и Открытым акционерным обществом «Сызранский грузовой автокомбинат», именуемое в дальнейшем ЗАЛОГОДАТЕЛЬ,
на следующих условиях:
- ОАО «Сызраньгрузавто» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Сызранский мясокомбинат» обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, где ОАО «Сызранский мясокомбинат» является Заемщиком.
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии заключается на следующих условиях:
целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств;
режим кредитования - возобновляемая кредитная линия;
лимит задолженности - 25 000 000 рублей;
срок кредитования - 12 мес;
процентные платежи:
процентная ставка - 9,75 % годовых;
порядок уплаты процентов за пользование кредитом - проценты уплачиваются ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
Предмет Залога
|
| |
