Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»




НазваПротокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Дата канвертавання13.11.2012
Памер57.12 Kb.
ТыпДокументы


ПРОТОКОЛ № 1-28

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»


«12» апреля 2012 года г. Мурманск

Форма проведения заседания – собрание (очная).


Место проведения – г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14, 4 этаж

Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 12.04.2012 года.

Время окончания заседания Совета директоров 13 ч. 45 мин. (по московскому времени) 12.04.2012 года.

Состав Совета директоров – 5 человек, участвуют в заседании - 5 человек:





  1. Балан Андрей Васильевич – председатель Совета директоров;

  2. Григорьева Надежда Ивановна;

  3. Гаранов Александр Валентинович;

  4. Корбалев Виктор Михайлович;

  5. Купчин Василий Петрович.


Секретарь заседания: Корбалев Виктор Михайлович.


Кворум имеется. Заседание правомочно.


ПОВЕСТКА ДНЯ:


  1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2011 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, предварительное утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

  2. Внесение изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г., их утверждение и опубликование на странице Общества в сети Интернет, а также определение сроков и порядка их предоставления по требованию заинтересованных лиц, срока их вступления в законную силу.




  1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Балана А.В. поступило предложение предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2011 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали: за предварительное утверждение годового отчета ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2011 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, предварительное утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2011 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.


  1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Корбалева В.М. поступило предложение внести изменения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г., утвердить их и опубликовать на странице Общества в сети Интернет, а также определить сроки и порядок их предоставления по требованию заинтересованных лиц, срок их вступления в законную силу.

Опубликовать вносимые изменения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г. на странице Общества в сети Интернет http://murgp.ru/ 13.04.2012 г. и считать их вступившими в законную силу по истечении 30 дней с момента опубликования.

Определить, что действующая редакция Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, включая внесенные изменения должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа акционерного общества и в помещении, используемом обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

По требованию заинтересованных лиц предоставлять (направлять) им в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг с внесенными изменениями. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не должна превышать затрат на ее изготовление.

Голосовали: за внесение изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г., их утверждение и опубликование на странице Общества в сети Интернет, а также определение сроков и порядка их предоставления по требованию заинтересованных лиц, срока их вступления в законную силу.

Опубликование вносимых изменений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г. на странице Общества в сети Интернет http://murgp.ru/ 13.04.2012 г. и считать их вступившими в законную силу по истечении 30 дней с момента опубликования.

Определить, что действующая редакция Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, включая внесенные изменения должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа акционерного общества и в помещении, используемом обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

По требованию заинтересованных лиц предоставлять (направлять) им в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг с внесенными изменениями. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не должна превышать затрат на ее изготовление.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: внести изменения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г., утвердить их и опубликовать на странице Общества в сети Интернет, а также определить сроки и порядок их предоставления по требованию заинтересованных лиц, срок их вступления в законную силу.

Опубликовать вносимые изменения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержденных решением Совета директоров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» протокол 1-11 от 26.01.2011 г. на странице Общества в сети Интернет http://murgp.ru/ 13.04.2012 г. и считать их вступившими в законную силу по истечении 30 дней с момента опубликования.

Определить, что действующая редакция Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, включая внесенные изменения должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам в помещении исполнительного органа акционерного общества и в помещении, используемом обществом для осуществления функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

По требованию заинтересованных лиц предоставлять (направлять) им в течение семи дней заверенную в надлежащем порядке копию действующих правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг с внесенными изменениями. Плата, взимаемая Обществом за предоставление такой копии, не должна превышать затрат на ее изготовление.


Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто.


Председатель Совета директоров

ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» А.В. Балан


Секретарь заседания В.М. Корбалев





Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 07. 10. 2011 года

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 12. 05. 2011 года

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №6 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Эпсилон»
Члены Совета директоров: Миронова И. В., Романенко Л. В., Родригес-Бермудес Е. В., Мартышов А. В., Черноиванов В. А

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconО проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСписок аффилированных лиц Открытого акционерного общества "Пермские моторы" (код эмитента: 00117-A) по состоянию на 31. 03. 2004
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2009г

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconИзменения, внесенные в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт»
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества

Протокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconИзменения, внесенные в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт»
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка