Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»




НазваПротокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Дата канвертавання13.11.2012
Памер46.58 Kb.
ТыпДокументы



ПРОТОКОЛ № 3-11

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»


07 октября 2011 года г. Мурманск


Форма проведения заседания – очная.


Место проведения – г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14.

Время начала заседания Совета директоров 13 ч.00 мин. (по московскому времени) 07.10.2011 года.

Время окончания заседания Совета директоров 13 ч.45 мин. (по московскому времени) 07.10.2011 года.

Состав Совета директоров – 5 человек, участвуют в заседании - 5 человек:





  1. Балан Андрей Васильевич – председатель Совета директоров;

  2. Григорьева Надежда Ивановна;

  3. Гаранов Александр Валентинович;

  4. Корбалев Виктор Михайлович;

  5. Купчин Василий Петрович.


Секретарь заседания: Корбалев Виктор Михайлович.













Кворум имеется. Заседание правомочно.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект», далее «Общество», утверждение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определение времени регистрации участников собрания.

  2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

  3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

  4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, формы и текста сообщения акционерам.




  1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от всех членов Совета директоров: Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Гаранова Александра Валентиновича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича поступило предложение провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 12.11.2011 года в 13ч. 00 мин. (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 2 этаж. Время регистрации участников собрания: 12.11.2011 года с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 12.11.2011 года в 13ч 00 мин (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 2 этаж. Время регистрации участников собрания: 12.11.2011 года с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.


  1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Корбалева В.М. поступило предложение определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» – 07.10.2011 года.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» – 07.10.2011 года.


  1. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от всех членов Совета директоров: Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Гаранова Александра Валентиновича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича поступило предложение внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

  1. Одобрение совершения крупной сделки, предметом которой является отчуждение имущества, стоимость которого составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: утвердить предложенную повестку дня внеочередного, общего собрания акционеров.


  1. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Балана А.В. поступило предложение направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания Общества каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом с уведомлением с учетом сроков необходимых для доставки или вручить под роспись до 22.10.2011 г. В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указать: время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании; полное фирменное наименование и место нахождения Общества; дату, место, время и форму проведения внеочередного общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; повестку дня внеочередного общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Единогласно принятое решение: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом с уведомлением с учетом сроков необходимых для доставки или вручить под роспись до 22.10.2011 г.


Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто.


Председатель Совета директоров

ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» А.В. Балан


Секретарь заседания В.М. Корбалев






Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 12. 05. 2011 года

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 12. 04. 2012 года

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №6 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Эпсилон»
Члены Совета директоров: Миронова И. В., Романенко Л. В., Родригес-Бермудес Е. В., Мартышов А. В., Черноиванов В. А

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconО проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСписок аффилированных лиц Открытого акционерного общества "Пермские моторы" (код эмитента: 00117-A) по состоянию на 31. 03. 2004
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2009г

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconИзменения, внесенные в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт»
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества

Протокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconИзменения, внесенные в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт»
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка