Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»




НазваПротокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Дата канвертавання13.11.2012
Памер60.12 Kb.
ТыпДокументы



ПРОТОКОЛ № 1-25

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»


12 мая 2011 года г. Мурманск

Форма проведения заседания – очная.


Место проведения – г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14.

Время начала заседания Совета директоров 13 ч.00 мин. (по московскому времени) 12.05.2011 года.

Время окончания заседания Совета директоров 13 ч.45 мин. (по московскому времени) 12.05.2011 года.

Состав Совета директоров – 5 человек, участвуют в заседании - 3 человека:




Балан Андрей Васильевич – председатель Совета директоров



Корбалев Виктор Михайлович



Гаранов Александр Валентинович

отсутствовали Белов Александр Сергеевич, Шустер Дмитрий Юрьевич

Кворум имеется. Заседание правомочно.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект», далее «Общество», утверждение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров. Определение времени регистрации участников собрания.

  2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

  3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

  4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста сообщения акционерам.

  5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2010 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, предварительное утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

  6. О кандидатурах в счетную и ревизионную комиссии Общества, в Совет директоров Общества, аудиторы Общества.




  1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Корбалева В.М. поступило предложение провести годовое общее собрание акционеров Общества 20.06.2011 года в 16ч. 00 мин. (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 2 этаж. Время регистрации участников собрания: 20.06.2011 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: провести годовое общее собрание акционеров Общества 20.06.2011 года в 16ч 00 мин (по московскому времени) в форме собрания по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14, 2 этаж. Время регистрации участников собрания: 20.06.2011 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.


  1. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Корбалева В.М. поступило предложение определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» – 12.05.2011 года.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» – 12.05.2011 года.


  1. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Гаранова А.В. поступило предложение внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

  1. избрание членов счетной комиссии;

  2. избрание членов ревизионной комиссии Общества;

  3. избрание членов Совета директоров;

  4. утверждение аудитора и условий договора с ним;

  5. утверждение годового отчета ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2010 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, утверждение порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.


  1. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Балана А.В. поступило предложение направить сообщение о проведении общего собрания Общества каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом с уведомлением с учетом сроков необходимых для доставки или вручить под роспись до 31.05.2011 г. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указать: время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании; полное фирменное наименование и место нахождения Общества; дату, место, время и форму проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Голосовали: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Единогласно принятое решение: сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом с уведомлением с учетом сроков необходимых для доставки или вручить под роспись до 31.05.2011 г.


  1. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

от Балана А.В. поступило предложение предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2010 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» за 2010 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, предварительно утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

  1. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В виду отсутствия кандидатов предложенных акционерами, путем совместного совещания для избрания на годовом общем собрании акционеров были вынесены следующие кандидатуры:

  • в счетную комиссию - Филатов Михаил Александрович, Василькова Надежда Николаевна, Смертина Ксения Алексеевна;

  • в ревизионную комиссию - Анисимова Лиза Рахимовна, Герасимова Валентина Ивановна Дробит Михаил Юрьевич;

  • в Совет директоров - Балан Андрей Васильевич, Григорьева Надежда Ивановна, Гаранов Александр Валентинович, Корбалев Виктор Михайлович, Купчин Василий Петрович.

  • в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Альянс-Аудит».

Голосовали: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Единогласно принятое решение: утвердить предложенные кандидатуры для вынесения на голосование по избранию на годовом общем собрании акционеров счетной комиссии, ревизионной комиссии, Совета директоров Общества, аудитора Общества.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание закрыто.


Председатель Совета директоров

ОАО «Институт Мурманскгражданпроект» А.В. Балан


Секретарь заседания К.А. Смертина




Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №3-11 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 07. 10. 2011 года

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №1-28 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект»
Время начала заседания Совета директоров 13 ч. 00 мин. (по московскому времени) 12. 04. 2012 года

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconПротокол №6 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Эпсилон»
Члены Совета директоров: Миронова И. В., Романенко Л. В., Родригес-Бермудес Е. В., Мартышов А. В., Черноиванов В. А

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconО проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСписок аффилированных лиц Открытого акционерного общества "Пермские моторы" (код эмитента: 00117-A) по состоянию на 31. 03. 2004
Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:...

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2009г

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconИзменения, внесенные в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт»
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества

Протокол №1-25 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Институт Мурманскгражданпроект» iconИзменения, внесенные в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Челябэнергоремонт»
Изменение в списке лиц, являющихся членами Совета директоров акционерного общества

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка