Сообщение о существенном факте




НазваСообщение о существенном факте
Дата канвертавання08.02.2013
Памер60.92 Kb.
ТыпДокументы
Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО МК «ШАТУРА»

1.3. Место нахождения эмитента

140700, Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37

1.4. ОГРН эмитента

1025006466550

1.5. ИНН эмитента

5049007736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01612-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.shatura.com/about/for_actioners/facts.php




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 08 декабря 2011 года; Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 140700 Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, ОАО МК "ШАТУРА", к.3 и 115114 г.Москва, 2-й Кожевнический пер, д.12, стр. 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

2.4. Кворум общего собрания – приняли участие в общем собрании акционеры и их представители, обладающие 674 275 голосов, что составляет 89.19% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -

1 Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 393314.

"За" - 391522 голоса

"Против" - 1412 голосов

"Воздержался" - 280 голосов

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 393 314.

"За" - 391434 голоса

"Против" - 1412 голосов

"Воздержался" - 328 голосов

3. О реорганизации ОАО МК «ШАТУРА» в форме присоединения к нему ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго» и об утверждении договора о присоединении.

"За" - 663731 голос

"Против" - 1049 голосов

"Воздержался" - 490 голосов

4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО МК «ШАТУРА».

"За" - 672468 голосов

"Против" - 1127 голосов

"Воздержался" - 570 голосов

5. О внесении дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО МК «ШАТУРА».

"За" - 672863 голосов

"Против" - 1087 голосов

"Воздержался" - 225 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – о предоставлении ОАО МК «ШАТУРА» беспроцентного займа дочерней компании ООО «Шатура на Бабушкинской» в общей сумме 228 400 000 (двести двадцать восемь миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек) рублей сроком возврата не позднее 30.12.2011 года. В случае просрочки исполнения обязательства в части возвращения суммы займа ООО «Шатура на Бабушкинской» уплачивает ОАО МК «ШАТУРА» неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не выше 10 % от суммы договора.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о переводе долга с ООО «Шатура на Бабушкинской» в размере 228 400 000 рублей на ЗАО «Индиго», выгодоприобретатель ОАО МК «ШАТУРА».

3.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (ОАО МК «ШАТУРА») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Кубок+» (ЗАО «Кубок+») и Закрытого акционерного общества «Индиго» (ЗАО «Индиго»), в которых ОАО МК «ШАТУРА» владеет 100 (сто) процентами обыкновенных именных акций.

3.2. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго» к ОАО МК «ШАТУРА».

3.3. Установить, что ОАО МК «ШАТУРА» в течение трех рабочих дней после принятия ЗАО «Кубок+», ЗАО «Индиго» и ОАО МК «ШАТУРА» решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО МК «ШАТУРА» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

3.4. Установить, что в связи с тем, что ОАО МК «ШАТУРА» является владельцем 100 (сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго», при реорганизации в форме присоединения конвертация принадлежащих ОАО МК «ШАТУРА» обыкновенных именных акций ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго» не осуществляется. Все обыкновенные именные акции ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго», принадлежащие ОАО МК «ШАТУРА» и не подлежащие конвертации погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц  записи о прекращении деятельности  присоединяемых ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго».

3.5. Установить, что в соответствии с договором о присоединении, все принадлежащие ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго» обыкновенные именные акции ОАО МК «ШАТУРА» погашаются при  реорганизации ОАО МК «ШАТУРА» в форме присоединения к нему ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго». Уставный капитал ОАО МК «ШАТУРА» уменьшается на номинальную стоимость обыкновенных именных акций погашенных в результате присоединения ЗАО «Кубок+» и ЗАО «Индиго» к ОАО МК «ШАТУРА» - на 14 048 050 (четырнадцать миллионов сорок восемь тысяч пятьдесят) рублей.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО МК «ШАТУРА»:

Пункт 1 статьи 6 Устава ОАО МК «ШАТУРА» изложить в следующей редакции:

1. Уставный капитал Общества составляет 23 750 600 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч шестьсот) рублей.

Пункт 2 статьи 6 Устава ОАО МК «ШАТУРА» изложить в следующей редакции:

Обществом размещены 475 012 (четыреста семьдесят пять тысяч двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 23 750 600 (двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч шестьсот) рублей.

5. Статью 12 «Положения о Совете директоров» дополнить пунктом 12.9:

12.9 В исключительных случаях, для оперативности решения срочных вопросов, уведомления о созыве заседания Совета директоров со всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня могут направляться членам Совета директоров в более короткие сроки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.

12 декабря 2011 года, протокол №2.





3. Подпись


3.1. Генеральный директор А.В. Зверев


3.2. Дата «12» декабря 2011 г. М.П.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
В сообщении о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кочеволес"

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 7704344886

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 1 квартал 2011 года

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка