1.Общие сведения
|
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование).
|
Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
|
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента.
|
ОАО «Учалинский ГОК»
|
1.3.Место нахождения эмитента.
|
Республика Башкортостан, г.Учалы
|
1.4.ОГРН эмитента
|
1020202279460
|
1.5.ИНН эмитента.
|
0270007455
|
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом.
|
30287-D
|
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации.
|
www.ugok.ru
www.gkrcb.bashkortostan.ru;
www.ugmk.com
|
2.Содержание сообщения
|
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества – 30 апреля 2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества – 30 апреля 2009г. Протокол № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества – ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Учалинский ГОК» в 2009 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК»: 17 июня 2009 года по адресу: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, д. 2, зал заседаний. Начало регистрации: 09 часов 00 минут. Начало собрания: 11 часов 00 минут.
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК», назначенного на 17.06.2009 г.:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Учалинский ГОК» за 2008год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.Выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Учалинский ГОК».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Учалинский ГОК».
5.Утверждение аудитора ОАО «Учалинский ГОК».
|
3.Подписи
|
3.1.Генеральный директор И.А. Абдрахманов
3.2.Дата «30» апреля 2009г.М.П.
|
